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        深圳市中金岭南金属股份公司[gōngsī]关于召开2018年第二次暂且股_澳门银河在线开户
        作者:澳门银河在线开户 浏览:897 发布日期:2018-11-29

          本公司[gōngsī]及董事局成员。包管[bǎozhèng]信息[xìnxī]披露。的内容[nèiróng]、、完备,没有虚伪纪录、误导性或漏掉。

          2018年10月30日,公司[gōngsī]在《证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()上登载[kāndēng]了《深圳市中金岭南金属股份公司[gōngsī]关于召开2018年第二次暂且股东大会。的通知》,本次暂且股东大会。采用现场投票。与收集投票。相连合的方法,现将事项[shìxiàng]再次提醒说明如下:

          一、召开会。议的景象。

          1.股东大会。届次:2018年第二次暂且股东大会。。

          2.股东大会。的召集人:本公司[gōngsī]董事局。

          3.会议召开的、合规性:本次暂且股东大会。的召集与召开法式符律律例、性文件及《公司[gōngsī]章程》的划定。

          4.会议召开的日期、时间:

          现场会议召开时间为:2018年11月15日下午14:30。

          收集投票。时间:2018年11月14日-2018年11月15日。个中:

          (1)通过深圳证券买卖所买卖体系举行收集投票。的时间为2018年11月15日上午[shàngwǔ]9:30至11:30,下午13:00至15:00;

          (2)通过深圳证券买卖所互联网投票。的时间为:2018年11月14日15:00至2018年11月15日15:00时代的任意时间。

          5.会议的召开方法:本次暂且股东大会。接纳现场表决与收集投票。相连合的方法召开。

          6.会议的股权挂号日:2018年11月8日。

          7.出席[chūxí]工具。:

          (1)在股权挂号日持有[chíyǒu]公司[gōngsī]股份的平凡股股东或其代理人;

          于股权挂号日2018年11月8日下午收市时在结算深圳分公司[gōngsī]挂号在册的公司[gōngsī]平凡股股东均有权出席[chūxí]股东大会。,并以情势。委托。代理人出席[chūxí]会讲和到场表决,该股东代理人不必是本公司[gōngsī]股东。

          (2)公司[gōngsī]董事、监事和治理职员;

          (3)公司[gōngsī]礼聘的状师;

          (4)按照律例该当出席[chūxí]股东大会。的职员。

          8.会议地址:深圳市福田区车公庙深南大道。6013号大厦。24楼多成果厅。

          二、会议审议。事项[shìxiàng]

          1.00审议。《关于礼聘中审众环管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所为公司[gōngsī]2018财政报表。和节制审计。机构的议案》;

          注:

          1.2018年10月29日公司[gōngsī]第八届董事局第四次会议审议。通过该议案,《第八届董事局第四次会议决定告示》(告示编号:2018-87)于2018年10月30日登载[kāndēng]在巨潮资讯网()、《证券报》和《证券时报》。

          2.本次暂且股东大会。审议。的提案1.00为平凡决定事项[shìxiàng],该当由出席[chūxí]股东大会。的股东(包罗股东代理人)所持表决权的1/2通过。

          3.本次会议审议。的提案,中小投资。者投票。表决时举行计票。中小投资。者是指除公司[gōngsī]董事、监事、治理职员、或持有[chíyǒu]公司[gōngsī]5%股份的股东的股东。

          三、提案编码

          表一:本次股东大会。提案编码示例表

          ■

          四、会议挂号等事项[shìxiàng]

          1、挂号方法:

          (1)、股东应出示本人身份证、持股根据和证券账户卡;股东委托。他人出席[chūxí]会议的,受托人应出示本人身份证、委托。人身份证复印件、授权。委托。书、持股根据和证券账户卡。

          (2)、法人股东出席[chūxí]会议的,应出示代表[dàibiǎo]人身份证、法人股东单元的营业执照复印件和持股根据;法人股东委托。代理人出席[chūxí]会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单元的营业执照复印件、法人股东单元的代表[dàibiǎo]人依法出具[chūjù]的委托。书和持股根据。

          (3)、异地股东传真[chuánzhēn]方法挂号。

          2.挂号时间:

          2018年11月9日-14日(8:30-11:30,13:30-17:00)。

          3.挂号地址:

          深圳市福田区车公庙深南大道。6013号大厦。24楼公司[gōngsī]董事局秘书室

          4.本次2018年第二次暂且股东大会。现场会议会期预计半天,出席[chūxí]现场会议职员食宿、交通[jiāotōng]用度自理

          接洽人:刘渝华

          接洽电话:0755-82839363

          传真[chuánzhēn]:0755-83474889

          五、到场收集投票。的操作流程

          本次2018年第二次暂且股东大会。向股东提供收集投票。平台。,股东通过厚交所买卖体系和互联网投票。体系(地点为)到场投票。,(到场收集投票。时涉及操作必要说明的内容[nèiróng]和格局详见附件1)。

          六、查文件

          1.公司[gōngsī]第八届董事局第四次会议决定

          特此通知。

          深圳市中金岭南金属股份公司[gōngsī]董事局

          2018年11月13日

          

          附件1:

          到场收集投票。的操作流程

          一、收集投票。的法式

          (一)收集投票。的法式

          1.投票。代码[dàimǎ]与投票。简称:投票。代码[dàimǎ]为“360060”,,投票。简称为“中金投票。”。

          2.填报表。决意见。或票数

          对付非累积投票。提案,填报表。决意见。:赞成、否决、弃权。

          3.股东对总议案举行投票。,视为对除累积投票。提案外的全部提案表达相赞偏见。

          股东对总议案与提案反复投票。时,以次投票。为准。如股东先对提案投票。表决,再对总议案投票。表决,则以已投票。表决的提案的表决意见。为准,未表决的提案以总议案的表决意见。为准;如先对总议案投票。表决,再对提案投票。表决,则以总议案的表决意见。为准。

          二、通过厚交所买卖体系投票。的法式

          1.投票。时间:2018年11月15日的买卖时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

          2.股东登录证券公司[gōngsī]买卖客户。端通过买卖体系投票。。

          三、通过厚交所互联网投票。体系投票。的法式

          1.互联网投票。体系开始。投票。的时间为2018年11月14日(现场股东大会。召开前一日)下午3:00,竣事时间为2018年11月15日(现场股东大会。竣事当日。)下午3:00。

          2.股东通过互联网投票。体系举行收集投票。,需凭据《深圳证券买卖所投资。者收集服务身份认证业务指引(2016年修订[xiūdìng])》的划定打点身份认证,取得“厚交所数字证书”或“厚交所投资。者服务暗码。”。的身份认证流程可登录互联网投票。体系法则指引栏目查阅。

          3.股东按照获取的服务暗码。或数字证书,可登录在规按时。间内通过厚交所互联网投票。体系举行投票。。

          

          附件2:

          授权。委托。书

          兹委托。老师[xiānshēng]/密斯。代表[dàibiǎo]本人到场深[jiāshēn]圳市中金岭南金属股份公司[gōngsī]2018年第二次暂且股东大会。,并授权。其按本授权。委托。书的指示[zhǐshì]行使表决权,及代为签订本次会议必要签订的文件。如委托。人未对投票。做指示[zhǐshì],则视为受托人有权凭据本身的意思。举行表决。

          本公司[gōngsī](本人)对本次股东大会。的表决意见。如下:

          ■

          注:本次股东大会。审议。的提案1.00为平凡决定事项[shìxiàng],该当由出席[chūxí]股东大会。的股东(包罗股东代理人)所持表决权的1/2通过,请在响应的表决意见。项下划“√”。

          股东账户号码:

          持股数目及性子:

          委托。人身份证号码(法人股东营业执照号码):

          受托人(签字):

          受托人身份证号码:

          委托。书期至:

          委托。人签字(法人股东加盖公章):

          委托。日期:二○一八年 月  日

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