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        作者:澳门银河在线开户 浏览:8133 发布日期:2018-11-11

        (二) 股东大会。召开的地址:西安市高新手艺财产开辟。区锦业一路88号金钼股份楼A座9楼视频会议室

        (三)

        出席[chūxí]会议的平凡股股东和规复。表决权的优先[yōuxiān]股股东及其持有[chíyǒu]股份景象。:

        (四)

        表决方法是否切合《公司[gōngsī]法》及《公司[gōngsī]章程》的划定,,大会。主持[zhǔchí]景象。等。

        本次会议由公司[gōngsī]董事会召集,董事长程方方老师[xiānshēng]主持[zhǔchí],以现场投票。和收集投票。相连合的表决方法召开。会议的召集、召开和表决均切合《公司[gōngsī]法》和《公司[gōngsī]章程》的划定,。

        (五) 公司[gōngsī]董事、监事和董事会秘书的出席[chūxí]景象。

        1、 公司[gōngsī]在任董事11人,出席[chūxí]6人,董事马健诚、汪小明、马治国、马祥志,董事刘刚因事情原因未出席[chūxí]本次会议;

        2、 公司[gōngsī]在任监事3人,出席[chūxí]1人,监事会主席[zhǔxí]申占鑫、监事张晓东因事情原因未出席[chūxí]本次会议;

        3、 公司[gōngsī]董事会秘书和高管列席了会议。

        二、 议案审议。景象。

        (一) 非累积投票。议案

        1、

        议案名称:关于修订[xiūdìng]《金堆城钼业股份公司[gōngsī]章程》的议案

        审议。后果:通过

        表决景象。:

        2、

        议案名称:关于修订[xiūdìng]《金堆城钼业股份公司[gōngsī]关联[guānlián]买卖治理制度[zhìdù]》的议案

        审议。后果:通过

        表决景象。:

        (二)

        涉及事。项[shìxiàng],5%股东的表决景象。

        (三)

        关于议案表决的景象。说明

        无。

        三、 状师见证景象。

        1、 本次股东大会。鉴证的状师事务[shìwù]所:北京[běijīng]观韬(西安)状师事务[shìwù]所

        状师:张翠雨 朱瑜

        2、

        状师鉴证结论意见。:

        公司[gōngsī]本次股东大会。的召集、召开法式切合法令、行政律例、《法则》及公司[gōngsī]《公司[gōngsī]章程》的划定;出席[chūxí]本次股东大会。职员的资格、召集人资格、;本次股东大会。的表决法式和表决后果、。

        四、 查文件目次

        1、 经与会董事和记载人签字确认并加盖董事会印章的股东大会。决定;

        2、 北京[běijīng]观韬(西安)状师事务[shìwù]所关于金堆城钼业股份公司[gōngsī]2018年第四次暂且股东大会。的法令意见。书。

        金堆城钼业股份公司[gōngsī]

        2018年11月8日

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